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口コミで人気に!?犯罪者ご用達の地下銀行

「地下銀行で100億円を不正送金」とさも地下銀行を知ってて当然のように報道されてますが、いやいや地下銀行ってなんなんでしょうか。。。まとめてみました。

更新日: 2014年08月07日

プーんさん

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地下銀行を使って、100億円が不正送金されていた

Photo by Doug Menuez / Photodisc

韓国に現金を不正送金する「地下銀行」を運営していたとして千葉県警は7日、韓国人の男女8人を銀行法違反容疑で逮捕した

韓国籍の女性らから、不法就労などで得た資金を韓国に送金するよう依頼を受け、手数料を受け取って無免許で銀行を運営した疑い

手数料は高くても、安くて早いと評判だったらしい

依頼人の入金を確認後、韓国にある組織に指定された口座に振り込むシステムを構築していた

手数料は送金1回につき1000円で、安さと早さから口コミで広がったという

結構高いんですね

被告は「韓国で地下銀行を取りしきる組織から、月に25万円から30万円ほどの報酬を受け取っていた」などと供述している

不正なお金を海外に送る時に使われてる地下銀行

地下銀行とは銀行法などによる免許を持たずに、不正に海外送金などを行う業者のこと

地下銀行の口座に金を振り込むと、同額を海外の口座に振り込んでくれる方式が一般的

現実には送金をしないで、日本での金の預かりと現地での金の分配を行ってる。
つまり、普通の口座を使って水面下で銀行の役割を果たしていたということ

手続きが簡単で、通常の銀行送金よりずっと早く資金を送れるという

正規の銀行を使えないのが主な理由

不法滞在の外国人による本国への送金ニーズや、密輸・犯罪絡みの収入の国外送金が主な理由

ゆうちょなどは非口座所有者でも送金できるが、口座開設と同様の在留資格が必要になる

送金額も大金となると かなりの税金がとられるため、それが嫌な人がやっちゃう

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プーんさん

ゆるキャラあつい。にしこくんのファンですがバリィアタックもくらいたいです。どうぞよろしく。

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