1. まとめトップ

複数の国のトップもやってた租税回避地での蓄財。詳細がリークで明らかに。#PanamaPapers

世界でも最もよく知られた租税回避地(タックス・ヘイヴン)のひとつであるパナマ。そこに拠点を構える法律事務所の顧客リストは、世界各国の政治トップを含む大物の名前でいっぱいでした。中には「不正」なケースも…勇気ある内部告発者が2.6テラバイトもの文書をリークしました。

更新日: 2016年04月07日

0 お気に入り 5160 view
お気に入り追加

この記事は私がまとめました

nofrillsさん

Panama Papers(パナマ文書)...世界の政治家・国家元首たちによる、オフショアを利用した蓄財の現実が、内部告発者が持ち出した文書で明らかにされている。

http://www.bbc.com/news/

パソコンのブラウザでの画面。

一番上の段のニュース(その時点でのトップニュース)は、通常は幅がもっと狭い(その右下のWatch/Listenのカラムが一番上からある)。

トップニュースが横枠を突き抜けたこのレイアウトは、ひょっとしたら4月4日(月)の週から採用されている新レイアウトなのかもしれないが、「特大ニュース」のレイアウトかもしれない(大まかに、明日になるまでわからない)。

その「トップニュース」の一段下に、Panama Papersとしてニュース映像や関連記事の特設コーナーがあるのは、過去、「特大ニュース」のときに見た(気候変動の条約が何とかなったときとか)。

いずれにせよ、レイアウトが「いつもと違う」ので、多くの人が「あれ」と思ったのではないかと思う。

Eleven million documents held by the Panama-based law firm Mossack Fonseca have been passed to German newspaper Suddeutsche Zeitung, which then shared them with the International Consortium of Investigative Journalists*. BBC Panorama is among 107 media organisations - including UK newspaper the Guardian** - in 78 countries which have been analysing the documents. The BBC doesn't know the identity of the source

* https://www.icij.org/
** http://www.theguardian.com/news/series/panama-papers

4日(月)19:30から放映されるBBC One, Panoramaで詳しくやるとの告知もこの記事にある。

http://www.theguardian.com/international

※たまたま私が見たのがインターナショナル版だっただけで、UK版でも同じだったかもしれません。何せ、オフショアといえば(以下略)

A new investigation published today by the International Consortium of Investigative Journalists, the German newspaper Süddeutsche Zeitung and more than 100 other news organizations around the globe, reveals the offshore links of some of the planet’s most prominent people.

ICIJのページより。ICIJと組んで進めた報道機関は、ドイツのSüddeutsche Zeitung(南ドイツ新聞。以下「SZ」)ほか世界の100の報道機関。最初にリーカーが接触したのがSZだったとの由。

The leak exposes the offshore holdings of 12 current and former world leaders and reveals how associates of Russian President Vladimir Putin secretly shuffled as much as $2 billion through banks and shadow companies.

The files contain new details about major scandals ranging from England’s most infamous gold heist, an unfolding political money laundering affair in Brazil and bribery allegations convulsing FIFA, the body that rules international soccer.

"11m documents were leaked from one of the world's most secretive companies, Panamanian law firm Mossack Fonseca" bbc.com/news/world-359…

今日の報道は、まだごく一部。

And here we go: the book about #panamapapers by @b_obermayer and @f_obermaier out in stores on wednesday

水曜日に本が出るんですね。著者は、最初にリーカーが接触したというドイツのSZ紙の記者とICIJの記者の2人。

2.6 terabytes of data, 11.5 million documents, and 214,000 shell companies. aje.io/93qv #panamapapers pic.twitter.com/p2eyzOYkGm

今回のリークの規模。単位がテラバイト、キタコレ。

「データは2.6TB、文書数は1150万通、シェル・カンパニー(名目だけのペーパーカンパニー)は21万4千社」

▼Mossack Fonseca社

"Mossack Fonseca & Co. is a law firm and corporate service provider based in Panama with more than 40 offices worldwide. It was founded in 1977 by Jürgen Mossack and Ramón Fonseca, and specializes in commercial law, trust services, investor advisory and international structures."

The company says it has operated beyond reproach for 40 years and has never been charged with criminal wrong-doing.

...

Gerard Ryle, director of the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), said the documents covered the day-to-day business at Mossack Fonseca over the past 40 years.

"I think the leak will prove to be probably the biggest blow the offshore world has ever taken because of the extent of the documents," he said.

冒頭が、オフショア、租税回避とは関係のないシリア内戦の話なので「あれ?」と思うかもしれないが、間違った映像ではない。シリア内戦は「これらの戦争犯罪はしっかり記録されている」というために使われているだけで、本題は「しかし、それを支えてきたオフショア・ファイナンスの活動はそうではない」。そして「そのように蓄えられた金は、シリア空軍に……」と展開し、今回文書がリークされたモサック・フォンセカというのがどういう会社なのかが、「ロシアで13歳で誘拐された少女の人身売買」というあまりに非道な実例や、ウガンダで起きていることを通じて説明される。

It also reveals a suspected billion-dollar money laundering ring that was run by a Russian bank and involved close associates of President Putin.

The operation was run by Bank Rossiya, which is subject to US and EU sanctions following Russia's annexation of Crimea.

The documents reveal for the first time how the bank operates.

Wow.

▼そして同社と関係しているのは、世界各地の政治トップや国家元首(現職、元職)、および/あるいはその家族

アルゼンチン大統領、アイスランド首相、サウジアラビア国王、UAE大統領、ウクライナ大統領、ジョージア(グルジア)、イラク、ヨルダン、カタール、ウクライナの元/前首相、スーダンの元大統領、カタールの元/前エミールは本人の名前が出てきていて、ほか、家族・側近・友人などの名前が出てきたのがアゼルバイジャンのファースト・ファミリー、中国元/前首相、ロシア大統領、シリア大統領、英国首相、エジプト元大統領、モロッコ国王、パキスタン首相、ガーナ元/前大統領、マレーシア首相、アルゼンチン元/前大統領、メキシコ大統領、スペイン前国王、コートジボワール元/前大統領、南ア大統領、ギニアの元独裁者(原文ママ)。

……それだけではなく……

Among those caught up in #PanamaPapers so far... pic.twitter.com/LcRK7huhXl

コフィ・アナン前国連事務総長の息子……イラクのFood for Oilのときも名前出てたけど。

#NEWGRAPHIC Some of the most prominent political leaders linked with the #Panamapapers @AFP pic.twitter.com/F0nsybor14

画像の中にある "Most of the alleged dealings are believed to be legal" に注目。

Yawn. Get back to me when you allege that some laws were broken. Rich people being rich doesn't cut it. #PanamaPapers

Yawn. "When it's not illegal, it's legal and so there's nothing wrong"? こういうジャーナリストもいるんですね(APの外交担当)。

Most of the services the offshore industry provides can be used for legal purpose and are by law-abiding customers. But the documents show that banks, law firms and other offshore players often fail to follow legal requirements to make sure clients are not involved in criminal enterprises, tax dodging or political corruption.

▼今回の報道では全世界規模で報道機関が連携した。

Over 370 journalists reveal the offshore holdings of 12 current and former world leaders. #panamapapers bit.ly/1ZXaii3

Itself an amazing story. The reporting partners for the #panamapapers. panamapapers.icij.org/pages/reportin… Investigative journalism as global practice.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10